Основные положения, методики расследования преступ­лений, совершаемых ОПФ

Методика расследования преступлений, совершенных члена­ми ОПФ, имеет несколько видов и уровней. В ней можно выделить:

• ме­тодику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопле­ния информации о преступной деятельности ОПФ, позволяющей начать расследование;
• методику расследования криминальной деятельности ОПФ. Обе эти методики могут быть общими для расследования любого вида организованной преступной деятельности и частными. Мы здесь рассмотрим общий уровень.

Началу расследования нередко предшествует оперативная разра­ботка преступной деятельности ОПФ, результаты которой передаются в следственные органы, а отдельные его участники задерживаются за ранее совершенные преступления. Ситуация начала расследования формируется той оперативно-розыскной информацией, которая собрана и требует процессуального закрепления, ее доказательственной ценностью. Поскольку преступная деятельность ОПФ тщательно готовится и маскируется, создать надежную доказательственную базу для возбуждения уголовного дела и начала расследования, с учетом коррупционных связей группы, бывает весьма сложно.

Одних процессуальных средств для выявления всех преступлений, совершенных членами ОПФ, бывает недостаточно. Тесное взаимодействие следователя с органами дознания здесь совершенно необходимо. В ходе оперативно-розыскного собирания и накопления данных, требуемых для начала расследования, важно распознать базовую направленность криминальной деятельности ОПФ, его структуру и внешние связи (в особенности коррупционные), противоречия среди его руководства и членов. Для этого важно выявить и использовать возможных «осведомителей» из числа членов преступной организации, выяснить характер, место и время планируемых преступных акций, чтобы захватить преступников с поличным.

Сведения о преступных организациях и их главарях должны накапливаться постоянно, чтобы в любое время их можно было востребовать. В связи с этим следует подчеркнуть, что оперативно-розыскная информация должна быть тщательно задокументирована, по возможности с помощью технических средств фиксации (негласная фотосъемка, аудио- и видеозапись). Уже в ходе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных о деятельности ОПФ важно наладить и поддерживать взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с коллегами из ФСБ, ФТС, Госнаркоконтроля, а в случае необходимости — и со службами безопасности акционерных коммерческих банков, предприятий и организаций.

Общеметодические основы расследования преступлений, совершаемых ОПФ, таковы. Как правило, его ведут следственно-оперативные группы, включающие нескольких следователей разной ведомственной принадлежности и оперативных работников, действующих вместе с начала и до конца расследования.

На первоначальном этапе расследования исходные следственные ситуации обусловлены следующими факторами:

• было ли ОПФ, криминальная деятельность которого расследуется, объектом оперативной разработки правоохранительных органов или о его существовании стало известно только в связи с преступлением, совершенным его членами;
• какие члены ОПФ и в каком количестве, при каких обстоятельствах задержаны;
• когда были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом уголовном деле.

В первой ситуации, а иногда и во второй собранный до начала расследования оперативно-розыскной материал позволяет подготовить операцию по задержанию преступников с поличным. Другой задачей следователя является грамотное процессуальное закрепление оперативно-розыскных данных, придание им статуса доказательств после тщательной перепроверки процессуальными средствами. Уточняется базовая направленность преступной деятельности ОПФ. К числу первоначальных в этой следственной ситуации относятся: задержание с поличным членов ОПФ, чаще всего исполнителей, их личный обыск, осмотр места задержания (происшествия), допрос подозреваемых, потерпевших, свидетелей, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление их для опознания и др.

В условиях второй ситуации наряду с расследованием проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению ранее не известного ОПФ, выявление его предыдущих преступных акций. В качестве первоначальных в данной ситуации проводятся: допросы подозреваемых, потерпевших и свидетелей-очевидцев, выемка и осмотр документов, обыски у подозреваемых, судебные экспертизы (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и др.), предъявление для опознания, проверка показаний на месте, контроль и запись переговоров. В этой ситуации один из задержанных может быть отпущен под подписку, а за его действиями и перемещениями установлен негласный надзор, что облегчит выявление других членов ОПФ, мест хранения оружия, боеприпасов, ценностей, добытых преступным путем, и т.д.

В ситуациях, когда исходные сведения и результаты первоначальных следственных действий не позволяют сразу отнести расследуемое преступление к числу совершенных ОПФ, необходимо тщательно проверять эту версию всеми доступными средствами, учитывая возможность противодействия расследованию (изменение показаний потерпевшими и свидетелями в пользу подозреваемого, попытки оказать давление на следователя, оперативных работников и т.п.). Для выявления всех эпизодов целесообразно не только сравнить способы совершения расследуемых преступлений со способами ранее совершенных и оставшихся нераскрытыми посягательств, но и изучить все возможные сферы проявления преступной активности ОПФ, принять меры к их нейтрализации.

Если кто-либо из членов ОПФ согласится на сотрудничество со следствием, это весьма существенно облегчит решение основных задач расследования. Эффект при этом весьма зависит от того, какое место в иерархии ОПФ он занимает, насколько осведомлен о ранее проведен-ных преступных акциях, руководстве формирования, взаимоотношениях его верхушки между собой и с другими преступными формированиями. Эти сведения помогут нанести по ОПФ сокрушительный удар, нейтрализовав его руководство, «обрубив» коррупционные связи, собрав неопровержимые доказательства.

Последующий и заключительный этапы расследования определяются:

• характером собранных сведений об объеме преступной деятельности ОПФ, его численности и структуре;
• количеством установленных и задержанных членов;
• наличием сведений о наиболее слабых звеньях структуры ОПФ;
• наличием раскола и острых противоречий внутри преступной организации;
• реальностью обеспеченных доказательствами условий, необходимых для развала и ликвидации ОПФ законными средствами.

Здесь следственные действия обычно направлены на работу с задержанными подозреваемыми и обвиняемыми (допросы, следственные эксперименты, очные ставки, проверки показаний на месте), свидетелями и потерпевшими, особенно меняющими свои показания, на судебно-экспертное исследование следов и объектов — вещественных доказательств. Продолжаются и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех членов ОПФ, всех эпизодов его криминальной деятельности. Важно подчеркнуть, что многие задачи лучше решаются в рамках тактических и криминалистических операций, проводимых членами следственно-оперативной группы.

На первоначальном и последующих этапах следственной оперативной группе (далее — СОГ) приходится преодолевать противодействие расследованию, оказываемое путем:

• использования коррупционных связей в органах власти, СМИ, правоохранительных органах для прекращения уголовного дела, освобождения из-под стражи основных фигурантов;
• принуждения свидетелей и потерпевших к даче показаний, выгодных ОПФ;
• физического устранения неугодных свидетелей, потерпевших и даже членов СОГ, их близких;
• использования помощи «купленных» адвокатов для создания всяческих помех расследованию и др.

Здесь можно прибегнуть как к процессуальным, так и к оперативно-розыскным мерам (защита свидетелей, потерпевших, членов СОГ, использование средств телекоммуникации, прослушивание телефонных и иных переговоров; намеренные утечки информации в СМИ, оперативная реализация агентурных сведений и т.д.).

Тактические особенности производства отдельных следственных действий определяются сложностью получения доказательственной информации из личных источников, необходимостью преодолевать противодействие расследованию, всегда быть начеку ввиду возможной провокации.