Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия

При расследовании рассматриваемых преступлений, как правило, складываются неблагоприятные и комбинированные ситуации, обусловленные: наличием противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; сложностью поиска надежных источников информации и ее получения о свойствах личности преступника; организационной сложностью и недостаточным материально-техническим обеспечением процесса расследования.

Выделенные типичные следственные ситуации позволяют определить комплекс следственных действий, оперативно-разыскных и организационных мероприятий по их разрешению.

Так, для разрешения «очевидных» ситуаций проводятся следующие следственные действия: осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.), осмотр места происшествия, осмотр документов; освидетельствование; производство выемки документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого; производство обыска; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; предъявление для опознания; проверка и уточнение показаний на месте; наложение ареста на имущество.

Комплекс проводимых оперативно-разыскных мероприятий имеет поисковый характер и направлен на установление: лиц, причастных к совершению преступления; местонахождения товаров и транспортных средств, имущества, принадлежащего подозреваемому (обвиняемому); мест возможного хранения и сбыта товаров и т. д.

Для разрешения второй типичной следственной ситуации применяются в основном аналогичные следственные действия, организационные и оперативно-разыскные мероприятия. Поскольку одна из важнейших задач расследования в данной ситуации – установление личности преступника, существенное внимание уделяется поисковым мероприятиям. В частности, при проведении организационных мероприятий составляют и используют разыскные ориентировки и субъективные портреты, осуществляется проверка лиц по учетам МВД России, включая коллекции субъективных портретов экспертно-криминалистических подразделений, фототеки и фотоальбомы служб уголовного розыска и т. д.

Проведение оперативно-разыскных мероприятий направлено на выявление свидетелей и очевидцев (например, водителей автотранспортных средств), обследование мест возможного складирования и реализации товаров и т. д.

Наиболее распространенными следственными действиями при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, являются: выемка (документов, предметов и образцов для сравнительного исследования); осмотр (документов, предметов, места происшествия); допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз.