Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества

По делам о преступлениях, в результате которых гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям причинен материальный ущерб, органы предварительного расследования обязаны принять меры к его возмещению.

Принятие мер к добровольному возмещению обвиняемым или иными лицами имущественного вреда, причиненного преступлением, состоит, главным образом, в том, что органы предварительного расследования разъясняют указанным лицам положение, согласно которому обстоятельством, смягчающим наказание, признается добровольное возмещение нанесенного имущественного вреда, и предлагают возместить его, не ожидая вынесения приговора по уголовному делу.

Принятие органами предварительного расследования мер к добровольному возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением, не всегда приносит желаемый результат. Поэтому по делам о преступлениях, которыми гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям причинен имущественный вред, прокурор, а также следователь с согласия прокурора обязаны принять меры к наложению ареста на имущество в порядке, установленном ст. 115 УПК.

Целью наложения ареста на имущество является обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Согласно ч. 2 ст. 115 УПК наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

По смыслу ч. 1 ст. 115 УПК наложение ареста на вклады, ценности и иное имущество возможно с момента появления в уголовном деле лица, подозреваемого в совершении преступления, в результате которого причинен имущественный вред или за совершение которого закон предусматривает применение такой дополнительной меры наказания, как конфискация имущества.

Меры обеспечения гражданского иска могут быть приняты как по ходатайству гражданского истца, так и по инициативе органов предварительного расследования. Принятие мер обеспечения возможной конфискации имущества обвиняемого является обязанностью следователя и прокурора.

Для этого прокурор, а также следователь с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия. Суд рассматривает такие ходатайства в общем порядке, установленном ст. 165 УПК.

В противном случае наложению ареста на имущество предшествует выполнение органами предварительного расследования комплекса следственных действий (а при наличии соответствующих полномочий – и оперативно-розыскных мероприятий), направленных на розыск такого имущества.

С целью обнаружения денежных вкладов у подозреваемого (обвиняемого) или иных лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, должностные лица, осуществляющие предварительное расследование, направляют запросы в учреждения, где могут храниться вклады. Одновременно целесообразно оперативным подразделениям осуществить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение денежных вкладов, на которые может быть наложен арест.

Особое внимание при допросах свидетелей необходимо уделить получению информации о наличии ценностей или иного имущества у родственников обвиняемого, поскольку на них в целях маскировки нередко оформляются домостроения, автомобили и иное имущество, приобретенное обвиняемым на преступно нажитые средства.

При умелом использовании тактических приемов сведения о наличии имущества, на которое может быть наложен арест, могут быть получены в ходе допроса обвиняемого (подозреваемого).

В случае необходимости следователь, руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК, может дать поручение органам дознания об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по установлению источников возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Наложение ареста на имущество заключается в том, что следователь в присутствии двух понятых, а также владельца имущества или взрослых членов его семьи либо представителей жилищно-эксплуатационной организации или органа местной власти описывает имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые несут материальную ответственность за его действия.

При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166–167 УПК. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе (ч. 8 ст. 115 УПК). Если наложение ареста на имущество производится с целью обеспечения гражданского иска, то аресту подлежит часть имущества, стоимость которого соответствует размеру предъявленного иска.

Однако в тех случаях, когда имеются основания полагать, что в ходе дальнейшего расследования могут быть установлены новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого (обвиняемого), которыми также причинен имущественный вред, арест может быть наложен на имущество, стоимость которого превышает размер предъявленного иска. Арест на все имущество подозреваемого (обвиняемого) должен быть наложен, если эта мера применяется с целью обеспечения конфискации имущества.

При составлении описи имущества, на которое налагается арест, существенное значение имеет правильное определение стоимости имущества. Следователи порой исходят из 100-процентной годности описываемых вещей или соглашаются с оценкой, предложенной владельцем, которая, как правило, бывает завышенной. В связи с этим в дальнейшем нередко складываются ситуации, когда оказывается невозможным возместить ущерб за счет имущества, на которое наложен арест.

Проблема определения стоимости описываемого имущества обычно возникает в случае наложения ареста на домовладения, автомобили и другие дорогостоящие объекты. Для того чтобы следователь мог правильно определить стоимость описываемого имущества, закон предписывает в каждом конкретном случае решать вопрос о приглашении специалиста (ч. 5 ст. 115 УПК). В зависимости от характера описываемого имущества это могут быть товароведы, работники бюро технической инвентаризации, искусствоведы, специалисты аффинажных предприятий и др.

Описывая имущество, принадлежащее супругам, следует прежде всего выяснить, какое из них является раздельным, а какое совместно нажитым. Имущество, не принадлежавшее супругам до вступления в брак, остается раздельным их имуществом. Кроме того, раздельным признается имущество, полученное супругом по наследству, в качестве дара, а также различного рода премии и др.

Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается совместным (общим) имуществом супругов, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено. Совместным имуществом супругов являются, в частности, вклады, купленная ими недвижимость и другое имущество, приобретенное или произведенное за счет их совместной собственности.

На раздельное имущество, принадлежащее обвиняемому, арест может быть наложен в полном объеме, за исключением ряда предметов первой необходимости. Поэтому, прежде чем наложить арест на совместное (общее) имущество супругов, желательно определить в нем долю обвиняемого.

Это необходимо для того, чтобы впоследствии не оказалось, что имущества, реально принадлежащего обвиняемому в общей собственности, недостаточно для возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а имущество, на которое могло бы быть обращено взыскание, уже реализовано.

Составляя опись имущества, на которое налагается арест, необходимо указывать индивидуальные признаки входящих в нее вещей, что предотвращает замену одних вещей другими, сходными лишь по названию.

С этой же целью каждую вещь, на которую наложен арест, и передаваемую на хранение представителям предприятий, учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого либо иным лицам, целесообразно сфотографировать и по мере возможности снабдить биркой, на которой должно быть указано: наименование вещи; по какому уголовному делу, когда и кем на нее наложен арест; когда и кому вещь передана на хранение.

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято или передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе (ч. 6 ст. 115 УПК). Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест (ч. 8 ст. 115 УПК).

В следственной практике достаточно распространенной является точка зрения, согласно которой не следует передавать описанное имущество на хранение обвиняемому или членам его семьи. Однако такое утверждение бесспорно, если арест наложен на малогабаритное, но ценное имущество, которое без особых трудностей можно изъять и сдать под расписку в камеру хранения вещественных доказательств или на склад организации, являющейся гражданским истцом по уголовному делу.

В ряде случаев имущество, переданное на хранение предприятиям, учреждениям, организациям или иным лицам, фактически оказывается безнадзорным со всеми вытекающими из этого последствиями (разбазаривание, подмена ценных вещей менее ценными, порча в результате ненадлежащих условий хранения и т. п.).

О наложении ареста на домовладение необходимо сообщить учреждениям, имеющим отношение к оформлению сделок купли-продажи (в нотариальные конторы, бюро технической инвентаризации), с предписанием не производить каких бы то ни было действий, связанных с отчуждением домовладения.

Изъятые деньги и ценные бумаги через финансовые отделы органов предварительного расследования сдаются в учреждения Центробанка на депозит. Драгоценные металлы в слитках, шлихе, самородках, полуфабрикатах и изделиях производственного назначения, а также алмазы сдаются в учреждения Центробанка.

Изделия и украшения из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, золотые и серебряные монеты, иностранная валюта сдаются на хранение в опечатанных пакетах в учреждения Центробанка или в надлежащим образом оборудованные камеры специального хранения органов предварительного расследования.

Некоторые особенности имеет наложение ареста на вклады обвиняемого, хранящиеся в кредитных учреждениях. При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично, в пределах средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также прокурора или следователя с согласия прокурора (ч. 7 ст. 115 УПК).

Арест имущества и передача его на хранение оформляются протоколом, который подписывается лицом, производившим опись, понятыми и лицом, принявшим имущество на хранение. К протоколу прилагается подписанная этими лицами опись переданного на хранение имущества. Собственникам или владельцам имущества должны быть вручены копия протокола наложения ареста на имущество и опись имущества, если она была составлена отдельно и прилагается к протоколу.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость (ч. 9 ст. 125 УПК).

В предусмотренных законом случаях вред, причиненный преступлением, может быть возмещен за счет имущества лиц, которые несут по закону материальную ответственность за действия обвиняемого. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста, отвечают его родители (усыновители), опекун или учебное, воспитательное или лечебное учреждение, под надзором которого он находился в момент причинения такого вреда.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет отвечает за причиненный вред на общих основаниях. В случае отсутствия у него имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, эта обязанность в соответствующей части должна быть исполнена его родителями (усыновителями) или попечителями. Указанные лица освобождаются от возмещения причиненного вреда по достижении обвиняемым совершеннолетия или в случае, если у него появится имущество или заработок, достаточный для возмещения вреда (ст. 447 ГК).

Организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, некоторые промышленные предприятия, собственники автомобилей и т., п.), обязаны возместить ущерб, причиненный источником такой опасности.

Если вред причинен по вине работников организации во время исполнения ими своих трудовых (служебных) обязанностей, организация обязана возместить вред (ст. 441 ГК). Решение следователя о привлечении в качестве гражданского ответчика по уголовному делу излагается в постановлении (ч. 1 ст. 51, ст. 124 УПК).

Постановление объявляется гражданскому ответчику или его представителю. При этом ему разъясняются права, предусмотренные ч. 2 ст. 51 УПК, о чем делается отметка на постановлении, которая удостоверяется подписью гражданского ответчика или его представителя (ст. 124 УПК).