Типичные следственные ситуации и программы расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Типичные следственные ситуации:

• совершены действия по незаконному обороту наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), выявлено и задержано лицо, обнаружены следы преступления;
•  совершены действия по незаконному обороту наркотиков, обнаружены следы преступления, но лицо, их совершившее, неизвестно;
• лицо задержано при перевозке, сбыте и хранении наркотических средств, но обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны;
•  совершено нарушение правил деятельности, связанной с оборотом наркотиков, обнаружены следы преступления, но установленное лицо скрылось;
• совершено проникновение неизвестных лиц путем взлома в места хранения наркотиков, выявлены следы кражи.

Анализ и оценка следственной ситуации позволяет определить первоначальные задачи расследования, наметить для их разрешения тактические операции, реализуемые посредством производства следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, направленные на проверку обоснованных предположений относительно обстоятельств события, личности преступников, способов совершения и сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т.д. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установление обстоятельств связанных с ними предшествующих преступлений (изготовление, производство, транспортировка, сбыт).

Проверяются общие версии, касающиеся события преступления в целом:

• имеет место преступление, связанное с наркотиками;
• совершено другое преступление;
• событие преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения (незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными).

Разработка и проверка частных версий относительно иных всех обстоятельств преступления служит эффективным средством установления истины по делу.

Так, при задержании лица в момент перевозки наркотиков могут быть выдвинуты следующие версии:

• наркотики перевозятся для личного потребления;
• в данном месте осуществляется их организованный сбыт потребителям;
• перевозка осуществляется с целью последующего организованного сбыта.

Получение новой информации позволяет конкретизировать версии или выдвигать новые. В частности, проверяются версии по поводу источников приобретения наркотиков с учетом полученной информации о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др.

В целом планирование расследования должно способствовать:

• установлению данных о механизме совершения преступления;
• выявлению очевидцев и других свидетелей;
• установлению обстоятельств, сопутствующих преступлению (например, обнаружение источника поступления наркотиков);
• установлению лиц — участников преступной цепочки: организатор – изготовитель – перевозчик — сбытчик — потребитель;
• выявлению признаков групповой преступной деятельности, масштабов и форм ее осуществления;
•  выявлению и обеспечению сохранности источников доказательств и др.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативнорозыскные меры.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище возможны следующие предположения:

• задержанный — наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или) для продажи в розницу;
• задержанный — не наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу;
•  задержанный — (наркоман или не наркоман) приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для оптовой продажи спекулянту;
•  задержанный — (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку;
• задержанный — (наркоман или не наркоман) член преступной группировки по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества;
•  задержанный — не член преступной группировки хранил, перевозил, пересылал наркотическое вещество по просьбе других лиц.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотического средства или психотропного вещества возможны следующие версии.

Продавец является:

• изготовителем либо похитителем, вымогателем наркотического средства;
• скупщиком наркотического средства в местах произрастания соответствующих растений;
•  получателем наркотического средства по подложному рецепту;
• торговым посредником в преступной группировке по сбыту похищенного, изготовленного, перекупленного, полученного путем вымогательства у третьих лиц наркотического вещества;
• скупщиком наркотического вещества непосредственно у изготовителя либо похитителя, вымогателя, оптового спекулянта для продажи в розницу.

Покупатель является:

• потребителем наркотического вещества;
• спекулянтом, приобретшим наркотик оптом для продажи в розницу;
•  потребителем наркотического вещества и розничным торговцем;
•  содержателем притона для употребления наркотических средств.

Покупатель и продавец:

• совершили сделку впервые или делали это неоднократно, систематически;
• были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства;
• находились в родственных, дружеских, приятельских отношениях.

При обнаружении наркотического средства при транспортировке можно сделать такие предположения:

•  задержанный — (наркоман или не наркоман) самостоятельно изготовил, похитил, получил путем вымогательства, приобрел иным способом наркотическое вещество и транспортировал его к месту назначения;
•  задержанный — член преступной группировки по систематическому изготовлению, хищению, вымогательству, перекупке и сбыту наркотических веществ;
• задержанный — лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый для этого другими лицами;
• задержанный — случайное лицо, которое попросили перевезти заведомо известный груз.

В случаях обнаружения лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, возможно предположение о том, что препараты:

• взяты подозреваемым у частных лиц в результате кражи, вымогательства, мошенничества;
• добыты им путем хищения из государственного, муниципального, иного предприятия, общественной организации или в результате злоупотребления служебным положением;
•  куплены им у третьих лиц, приобретших его незаконным способом.

При проверке версий о том, что наркотические средства похищены из медицинских учреждений путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, могут встретиться следующие злоупотребления:

• незаконное списание наркотических веществ в брак либо на лечебные нужды, в частности, лечение больных, которым они не показаны;
• незаконное выписывание медицинскими работниками рецептов на получение наркотических веществ, в том числе на заранее похищенных бланках.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).